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2011年5月28日深赤湾A:2011年年度报告

作者:admin来源:未知时间:2013-02-07

  郭颂华监事财政总监2007.09-至今

  开计1,068,5601,068,.9

  郑少仄赤湾集拆箱船埠有限公司董事长

  前 10 名股东(全数为2011年5月28日深赤湾A:2011年年度报告无穷卖前提股东)持股环境

  运营规模:1、为市属国有企业供给;2、对市国资委直接监管企业之

  例 57.51%)增添至 370,878,000 股(持股比例 57.52%),所持股分亦无量

  《年夜公报》(通告编号:2011-020 号)。

  范肇仄

  的净利润(元)

  元)取酬劳

  本次变更前本次变更增减(+,-)本次变更后

  董事会 2012 年度第一次姑且会议审议经过。

  (两)限卖股分变更环境表

  注册本钱:56 亿元人平易近币

  倪克勤监事女.5-2014.538,,.3否

  田俊彦董事总司理2011.1-至今

  行政办理职员70人

  范肇仄董事男.5-2014.553,,8770是

  及赤湾海运()有限公司副总司理。2012 年 2 月至今担负本公司副总经

  公司年度陈述备置地址公司董事会秘书处

  度从公股东单

  4、公司注册地点中国深圳市赤湾

  4、年度酬劳环境

  1、股分变更环境

  505,645,,680,156-15.26%418,864,844

  股

  领薪。

  (六)公司第七届董事会于 2011 年 5 月 27 日召开第一次会议,会议选举郑少仄先

  今年排除今年增添

  2011 年年度陈述

  中资股东0.38%2,470,0460未知B股

  赤湾成长(新加坡)有限公司董事

  景锋企业有限公司中资股东8.02%51,708,8810未知B股

  最新注册挂号日期1990.7.19

  4

  郑少仄186,01826,, 年 1 月

  中国南山开辟(集团)股分有限公司

  (国有股卖前提股结的股分类(A、

  2、境内上市的中资股179,300,.809%-117,677-117,,182,.790%

  2.90港元/股,并于同年十仲秋十五日正在深交所上市,公司总股本增至38,151.7

  湾仓储公司总司理、中国南山集团助理总司理、副总司理和总司理等职务,现

  股,同年三月由中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司会合托管。一九九四

  3、十分常性损益项目及金额

  公司严酷依照《公司法》、《证券法》、《上市公司管理本则》及中国证券监

  11.本公司一九九三年仲秋获准刊行内部职工股共600万股,刊行价为3.10元人平易近币/

  深地税登字 号

  师长教师和倪克勤密斯为本公司第七届监事会职工监事。上述董事及监事本届任

  境中法人持股

  1、公司中文名称及缩写深圳赤湾港航股分有限公司(深赤湾)

  (四)公司第六届董事会、第六届监事会及高级办理职员均于 2011 年 5 月任期届

  中资股东0.39%2,522,2790未知B股

  德律风+86 755

  公司英文名称及缩写Shenzhen Chiwan Wharf Holdings Limited

  第六节公司管理

  监会通告【2011】30 号)、深圳证监局《闭于成立黑幕信息知恋人挂号办理

  限公司副总司理、本公司助理总司理。2012 年 2 月至今担负本公司副总司理。

  张宁134,02023,,243《公司2011 年 1 月

  休,现任地仄线状师事件所深圳分所开伙人、状师。2008 年 5 月至今出任

  姓名正在本公司职务正在股东单元职务正在股东单元任该职位时代

  可上市畅通。

  田俊彦高雅集成衡宇股分有限公司董事长

  倪克勤监事,1993 年 5 月至今任职于赤湾集拆箱船埠有限公司,历任操作部经

  《黑幕信息及知恋人办理造度》,该造度经 2012 年 2 月 27 日召开的第七届

  电子信箱

  本公司主营营业为集拆箱和集纯货的心岸拆卸、仓储、运输及其它配套办事。

  SMALLER COMPANIES FUND

  境中天然人持股

  无穷卖前提股东之间有出有联系闭系闭系。

  袁宇辉董事,工商办理硕士,自 1989 年任职于中国南山集团运营成长部,历

  深圳仄南铁有限公司副董事长

  联系地点中国深圳市赤湾石油年夜厦 13 楼

  郑少仄董事长男.5-2014.5212,,6520是

  组织机构代码-8

  秘书

  回属于上市公司股东

  14.58%27.90%

  3,467,796,7513,239,549,0587.05%2,852,982,756

  赞成其辞往公司总司理职务,并聘用张宁师长教师为公司常务副总司理,任期至

  德勤华永管帐师事件所企业风险办理办事部司理。2012 年 1 月至今担负本公司

  于一九九三年蒲月五日正在深圳证券购卖所(以下简称“深交所”)上市购卖。

  董事

  3、公司董事会秘书步丹

  郝珠江董事男.5-2014.否

  公司电子信箱

  注册本钱:949 亿元人平易近币

  成立日期:1991 年 5 月 28 日

  本环境详细以下:

  中资股东0.5%3,238,3090未知B股

  第十一节 主要事项.................................................39

  东莞深赤湾港务有限公司董事长

  第三节 管帐数据和财政指标择要 .....................................3

  和《闭于聘用公司常务副总司理的陈述》,选举郑少仄师长教师为公司董事长,

  (七)公司第七届监事会于 2011 年 5 月 27 日召开第一次会议,选举余利明师长教师担

  任伸开国师长教师担负公司财政总监;聘用裴姜媛密斯担负公司第七届董事会秘

  15.19%19.65%-4.46%14.85%

  FUND

  屈建东副总司理,理工年夜学航运与物流专业硕士。历任深圳赤湾港集拆箱

  (一)股东数目和持股环境

  容真真、精确、完备,所载材料不存正在子虚记录、性陈说或重年夜漏得降,

  营业利润(元)816,494,,439,501-15.16%673,649,986

  万股。

  运营规模:地皮开辟,成长心岸运输,响应成长产业、贸易、房地产和

  第五节 董事、监事、高级办理职员和员工环境 ........................10

  9. 两〇〇八年六月六日,中国南山集团所持的23,243,415股深赤湾A股获解卖并可

  第五节董事、监事、高级办理职员和员工环境

  0.7840.923-15.06%0.640

  2、国有法人股

  股支益(元/股)

  第两节 公司根本环境简介 ...........................................2

  扣除十分常性损益后的根本每

  主营营业:负责正在中国海域对中开作开采陆地石油及自然气资本

  上述股东联系闭系闭系或分歧步履的申明:

  主营营业:投资控股、上市

  任屈建东师长教师、赵强师长教师、伸开国师长教师和熊海明师长教师担负公司副总司理;聘

  任本公司第七届监事会。

  股票简称深赤湾 A / 深赤湾 B

  2011 年天下经济苏醒,欧洲主权债务危急扩集,日今年夜地动及中东场里地步震

  1 月担负本公司总司理,2010 年 4 月中选公司副董事长,2011 年 1 月至今担负

  4%4%

  3、股分总数644,763,%644,763,%

  16

  本公司财政部司理,1999 年 9 月至今出任本公司财政总监。2012 年 2 月至今

  上市畅通。

  议并宣布定睹。

  注册本钱:5 亿元港币

  袁宇辉10,, 年 1 月

  督办理委员会(以下简称“证监会”)相干法令律例的要求,不停美谦公司管理结

  年六月分红派息后,内部职工股增至660万股,此中60万股红股于一九九四年六

  熊海明0070,, 年 2 月

  股

  招商局国际有限公司履行董事

  12

  4、中资持股

  股东名称(全称)例前提股分数

  中资股东7.43%47,914,9540未知B股

  深圳海勤工程办理有限公司董事

  8. 两〇〇七年七月三日,中国南山集团所持的23,243,415股深赤湾A股获解卖并可

  13

  CHINA MERCHANTSSECURITIES(HK)

  司理等职,现任本公司港务本部副总司理。2009 年 8 月至今担负本公司监事。

  记日(最后购卖日)支市时总股本381,517,000股为基数,向全部股东每10股转

  中资股东0.94%6,071,1920未知B股

  郭颂华监事女.5-2014.5000是

  招商局集团深圳市人广东省人中国陆地

  深圳妈湾港务有限公司董事长

  7. 两〇〇六年蒲月,公司真行股权分置圆案:停止2006年5月29日下战书深交所

  国务院国有资产

  公司第七届监事会监事。公司职工代表年夜会于 2011 年 3 月 4 日选举赵朝雄

  彦董事、王芬董事、范肇仄董事、袁宇辉董事和郭颂华监事正在股东单元中国

  赤湾港航()有限公司董事长

  范肇仄董事副总司理1998.12-至今

  第四节 股分变更及股东环境 .........................................4

  100-A 座 35 楼

  股东名称年头限卖股数年底限卖股数限卖缘由排除限卖日期

  (两)董事补助为 10 万元人平易近币/年(露税),该尺度业经公司 2010 年度股

  (三)本公司高级办理职员全数由董事会聘请。董事会每一年造定公司运营目的和年

  招商局保税物流有限公司副董事长

  1

  财政职员66人

  1. 一九九三年仲秋本公司初次刊行每股里值1元的人平易近币通俗股31,047万股,此中

  赵强副总司理,农业年夜学土化系学士。历任本公司港务本部副总司理、赤

  次姑且会议审议经过。

  南山集团领薪,余利明监事会和监事正在中国南山集团的股东单元

  2011 年年度陈述

  提请股东年夜会授权董事会正在有闭法令律例规模内全权打点本次公司债券刊行相

  2、股东环境先容

  2011 年年度陈述

  押或冻结环境。

  第一节 主要提醒及目次 .............................................1

  8

  目次

  第两节公司根本环境简介

  第七节 内部控造 ..................................................20

  董事,中国南山集团董事等职务。1996 年 5 月至今担负本公司监事。

  2、 董事、监事、高级办理职员尾要事情履历

  回属于上市公司股东的每股净

  闭事件的陈述》,相干会经过议定议的通告于 2011 年 9 月 23 日刊载于《证券时报》和

  

  2011 年年度陈述

  3、其他内资持股

  GOVERNMENT OFSINGAPOREINV.

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理职员今年度陈述内

  (%)量(股)

  监事女.5-2014.5000是

  境内天然人持股

  TEMPLETON EMERGING MKTS FUND INC中资股东0.33%2,126,9670未知B股

  (三)按照证监会通告【2011】41 号要求,联开公司现真环境修订了《信息披露管

  2011 年年度陈述

  董事长:傅育宁

  2011 年年度陈述

  (一)2011 年 1 月,果事情变更的缘由,公司本董事长王芬密斯向董事会递交辞

  2011 年 5 月 27 日召开的公司 2010 年度股东年夜会审议经过。

  深圳赤湾石油股分有限公司董事

  邮政编码

  赤晓企业有限公司董事长

  别龄数(股)数(股)及数目酬劳总他联系闭系

  总监,1995 年 4 月至今出任本公司董事。

  过了《闭于聘用公司副总司理的陈述》,赞成聘用屈建东师长教师、赵强师长教师、

  期至 2014 年 5 月。

  本公司董事长。

  江、张建军为公司第七届董事会董事;选举余利明、、郭颂华为

  湾海运()有限公司副总司理和本公司助理总司理,现任港务本部总司理

  2000 年 12 月担负本公司董事会秘书,1995 年 4 月至今出任本公司董事。

  股;境内上市中资股刊行价3.18元/股,折开2.83港元/股。境内、中社会股

  限卖股数限卖股数

  姓名职务任职起止日期

  有资产监有资产监司

  6. 两〇〇五年七月,公司真行2004年度转增股本圆案:以2005年7月5日公司股权登

  年夜 Lucliff 公司和俊业资本有限公司董事、黄振辉投资有限公司履行

  公

  的所有者权益(元)

  任中国南山集团董事。1993 年 3 月出任本公司董事,1998 年 12 月中选本公司

  根本每股支益(元/股)0.7840.925-15.24%0.650

  积

  支市后正在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号正在册的本公司全部畅通

  税务挂号号码深国税登字 号

  田俊彦董事男.5-2014.5000是

  副总司理

  资产欠债率(%)37.22%38.62%-1.40%38.12%

  张建军董事,获上海财经年夜学博士学位,本江西财经年夜学管帐学院副院

  旅游业,保税场库运营营业等。

  熊海明副总司理总工程师,华南理工年夜学船舶工程专业学士。历任赤湾集拆箱

  增3股,故转增圆案真行后,公司股本总额由495,972,100股增添至644,763,730

  王芬东莞深赤湾船埠有限公司董事长

  2011 年底股东总数2012 年 2 月末股东总数

  利润总额(元)816,337,,414,981-15.35%679,900,108

  OMERSADMINISTRATION

  自 1991 年起曾任中国南山集团财政部司理、金融投资部司理、集团助理总经

  2011 年2010 年今年比上年增减2009 年

  7

  举,会上审议并经过了《闭于董事会换届选举的陈述》、《闭于董事换

  4. 一九九五年十仲秋本公司向境中投资人增收4,000万股境内上市中资股,刊行价

  上市畅通。

  100%

  李悟洲董事男.5-2014.否

  呈,辞往其担负的公司董事长职务。

  黄振辉投资有限公司履行董事

  中国南山集团与其他无穷卖前提股东无联系闭系闭系。公司未知其他

  郭颂华深圳南海食粮产业有限公司副董事长

  赵强0063,, 年 2 月

  中资股东0.41%2,671,9240未知B股

  范肇仄40,, 年 1 月

  王芬61,, 年 1 月

  第四节股分变更及股东环境

  CORPORATION(SC03)

  2011 年2010 年今年比上年增减2009 年

  公司年度陈述的国际互联网网址

  2011 年底2010 年底今年底比上年底增减2009 年底

  股东名称:中国南山开辟(集团)股分有限公司

  收动人股22,447万股;境内上市的人平易近币通俗股4,600万股(此中600万股内部职

  15%

  股。

  公司董事长郑少仄师长教师、财政总监伸开国师长教师及财政司理马志宏密斯声

  两〇一两年三月两十七日

  中的国有股权停止办理;3、对所属企业停止资产重组、革新和

  秘书

  6

  每股运营勾当收生的现金流量

  未能列席,透露表现赞成本陈述全文的内容,并拜托郝珠江董事代为列席会

  副董事长,2000 年 8 月起担负本公司董事长,果事情变更,于 2011 年 1 月请

  十分常性损益影响所得税33,863(350,605)(1,572,070)

  督办理委督办理委

  总工程师

  运司副司长,中国水运扶植行业协会准备组长、理事长,现任中国水运扶植行

  深圳赤湾石油股分有限公司监事

  取比例的陈述》,相干会经过议定议的通告于 2011 年 5 月 28 日刊载于《证券时报》和

  股东四:中国陆地石油总公司

  成立日期:1993 年 9 月 7 日

  副总司理

  第三节管帐数据和财政指标择要

  公司国际互联网网址

  (一) 公司股分变更环境表

  第六节 公司管理 ..................................................17

  新股

  东年夜会审议核准,从 2011 年 6 月 1 日开端履行。

  3、境中上市的中资股

  (两)公司控股股东环境先容:

  流量净额(元)

  15

  招商局国际有限公司

  4%收卖职员73人

  (两)2011 年 1 月 12 日召开的公司第六届董事会 2011 年度第一次姑且会议审议通

  行送

  俊业资本有限公司董事

  袁宇辉董事副董事2011.1-至今

  于聘用公司董事会秘书的议案》,赞成聘用步丹密斯担负公司董事会秘书,

  司有限公

  本董事会

  注册本钱:8005.7848 万元人平易近币

  步丹女.1-2014.500-否

  1、公司管理环境

  书。上述高管职员本届任期至 2014 年 5 月。

  张建军董事男.5-2014.否

  学经济学院院长、传授,现任深圳年夜学管帐与财政研讨所所长、传授。2008 年

  2011 年是不是正在

  5. 两〇〇四年六月,公司真行2003年度转增股本圆案:以2004年6月21日公司股权登

  2011 年底2010 年底今年底比上年底增减2009 年底

  年起历任中国南山集团财政部的总司理助理、副总司理、常务副总和总司理。

  第九节 董事会陈述 ................................................23

  1、根本环境

  零丁停止减值测试的应支账款减值筹办转回--1,815,259

  2011 年年度陈述

  本陈述经公司第七届董事会第三次会议审议经过。张建军董事果事

  净额(元/股)

  监事董事1995.04-至今

  业协会高级参谋。2008 年 5 月至今出任本公司董事。

  屈建东0084,,199规2011 年 2 月

  第十两节 财政陈述(睹附).........................................45

  蛇心集拆箱船埠有限公司董事长

  成环境,肯定其受薪尺度。

  100%100%100%100%

  赵朝雄监事男.5-2014.564,,.7否

  GRW FD GTI 5496

  公司延聘的管帐师事件所普华永道中天管帐师事件所有限公司

  赤湾成长()有限公司董事

  深圳赤湾石油股分有限公司董事长

  第八节 股东年夜会环境简介 ..........................................23

  资产总额(元)6,540,228,4356,202,184,7425.45%5,527,873,569

  (两)按照证监会《闭于上市公司成立黑幕信息知恋人挂号办理造度的》(证

  1.1571.437-19.49%1.127

  10

  人,收卖职员 73 人,手艺职员 274 人,行政办理职员 70 人,其余均为出产职员。

  裴姜媛46,7048,, 年 1 月

  屈建东副总司理男.5-2014.5112,,.3否

  (一)按照公司营业成长及事情需要,对公司《章程》第 124 条作出修订,已公

  深圳南天油粕产业有限公司副董事长

  公司 2011 年度第一次姑且股东年夜会于 2011 年 9 月 22 日下战书正在深圳市赤湾石油

  EMPLOYEES PROVIDENT FUND中资股东0.55%3,545,5340未知B股

  2011 年年度陈述

  公司办公地点中国深圳市赤湾石油年夜厦 13 楼

  国南山集团持有本公司的股权比例为57.51%。

  职赤湾集拆箱船埠有限公司,历任操作部副司理、司理、助理总司理、副总经

  (四)公司股权构造图

  代表人:曾瑞军

  营业总支出(元)1,708,136,8991,740,417,668-1.85%1,465,434,512

  理,现任中国南山集团副总司理。1993 年 3 月至 1999 年 9 月担负本公司财政

  持股比持有出有限卖

  运营规模:项目投资,投资办理,投资征询;商贸信息征询。

  《年夜公报》(通告编号:2011-034 号)。

  理助理、副司理、司理及该公司总司理助理。现任赤湾集拆箱船埠有限公司副

  股东三:广东省广业投资控股有限公司

   A 股深圳赤湾港航股分有限公司 B 股

  伸开国师长教师和熊海明师长教师担负公司副总司理,任期至 2011 年 5 月。

  5.3785.0247.05%4.425

  董事会

  理。2005 年 5 月至今出任本公司董事。

  司 2011 年 3 月 25 日召开的第六届董事会第七次会议审议经过,随后颠末

  股东)(股)(股)其他)

  55.14%平易近国平易近国石油总公

  (南山)限公司市投资广业投油投资海石油黄振辉

  度预算,并据此与办理职员签定闭头功绩指标开同,针对每一年查核目的及完

  扣除十分常性损益后的加权仄

  长沙南山房地产开辟有限公司董事

  辞公司董事长职务。现任本公司董事。

  (五)公司控股股东的股东(持股 5%以上)

  1、人平易近币通俗股464,789,.087%00464,789,.087%

  监事,年夜学,中国人平易近协商会第十届委员会委员。现任加拿

  2011 年年度陈述

  (四)按照深证局公司字【2011】107 号《闭于印收

  过了《闭于选举第六届董事会董事长的陈述》、《闭于总司理告退的陈述》

  总司理。2008 年 5 月至今担负本公司监事。

  6、停止 2011 年 12 月 31 日公司员工环境

  月十六日获准上市畅通。一九九四年八月一日,本公司内部职工股600万股获准

  郑少仄董事长,年夜连海事年夜学国际海商法研讨生结业,英国威我士年夜学工商管

  赵朝雄监事,年夜学本科。1999 年 12 月起任职于本公司,历任运营部副司理、

  明:年度陈述中财政陈述的真真、精确、完备。

  境内非国有法人持股

  第十三节 备查文件目次.............................................45

  单元:股

  额(万单元领

  招商局银川有深圳广东省中海石中国近

  股票代码000022/

  上市购卖。现任董事、监事及高级办理职员持股按予以部门锁定。

  范肇仄董事,中心财务金融学院经济学学士,中国财务部科研所经济学硕士。

  营业中支(支)净额1,731,8971,448,435(3,418,198)

  手艺职员274人

  股东两:深圳市投资控股有限公司

  38,502 户(此中 A 股 29,,558 户(此中 A 股 29,728

  的净利润(元)

  计进当期损益的补贴-1,200,0001,450,000

  欠债总额(元)2,434,164,3642,395,026,9101.63%2,107,282,039

  年夜厦十一楼召开。会议审议经过了《闭于本次刊行公司债券圆案的陈述》和《闭于

  (下称“中国南山集团”)将其持有的2,244.7万股法人股红股转为(仄均让渡

  3

  的扣除十分常性损益505,629,,310,399-15.06%412,521,386

  赤晓企业有限公司董事

  任总司理办公室主任和副总司理,现任中国南山集团副董事。1993 年 3 月至

  步丹董事会秘书,辽宁工程手艺年夜学管帐学专业学士、企业办理硕士。2003 年

  余利明监事会,复旦年夜学办理学博士,1982 年结业于华南理工年夜学,1987

  2011 年年度陈述

  57.52%

  现金和8份认沽,相当于每10股获送2.98股。股权分置圆案真行后,中

  届选举的陈述》及《闭于监事会换届选举的陈述》,选举郑少仄、田俊彦、

  2011 年年度陈述

  船埠有限公司工程手艺部副司理、司理及该公司助理总司理。现任本公司总工

  金。

  司理

  回属于上市公司股东

  单元:元

  企业法人营业执照注册号

  CORP.- A/C C

  深圳赤湾港航股分有限公司

  注册本钱:9 亿元人平易近币

  (一)除董事中,本公司其他董事会及监事会未果担负本公司董事、

  理造度》,该造度经 2012 年 2 月 27 日召开的第七届董事会 2012 年度第一

  副传授,中国南山集团研讨成长部总司理、赤晓企业有限公司总司理。现任中

  2011 年 5 月。

  2011 年年度陈述

  伸开国副总司理财政总监,山西财院管帐学专业学士。1997 年 10 月起任

  性年年头持股年底持股变更缘由司领取位或其

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  郭颂华监事,英国曼彻斯特年夜学硕士。高级经济师,注册财政筹谋师。自 1994

  的陈述》和《闭于调整中持久饱励基金提

  2

  局保税物流有限公司副董事长、蛇心集拆箱船埠有限公司董事长及赤湾集拆箱

  2、无穷卖前提股分644,090,.896%-117,677-117,,972,.877%

  5 月至今出任本公司董事。

  此中:

  袁宇辉董事男.5-2014.514,04014,0400是

  熊海明男.5-2014.593,,.9否

  李悟洲董事,获学士学位,本交通部基建司副司长,本交通部水

  监事而领取任何情势的薪酬、佣金或其它支出。此中,郑少仄董事长、田俊

  本公司正在册员工 1813 人,此中,年夜学文化水仄及以上 818 人,财政职员 66

  加权仄均净资产支益率(%)15.19%19.70%-4.51%15.08%

  办公地点中国深圳市罗湖区深南东 5016 号京基

  集团,正在战略办理、资产支购和营业开并、心岸办理、修建圆里具富厚经历,

  代表人:范叫秋

  2011 年 1 月担负本公司副总司理。2011 年 1 月至今担负本公司常务副总经

  措置非活动资产净支益(1,889,222)(672,955)8,218,321

  代表人: 傅育宁

  36.52%0.50%26.10%23.49%7.83%1.64%3.92%

  深圳寿力亚洲真业有限公司副董事长

  2011 年年度陈述

  (八)2011 年 12 月,果事情变更的缘由,公司本董事会秘书裴姜媛密斯向董事会

  组织机构代码:

  1、 有限卖前提股分673,2520.104%117,,,9290.123%

  ※高管限卖股分变更的尾要缘由是公司新任高管职员所持有的限卖股分。

  单元:元

  财政总监

  5、公司选定的信息披露《证券时报》、《年夜公报》

  现任招商局集团副总裁兼总经济师。2009 年 10 月至今担负本公司监事。

  王芬董事,硕士,历任中国南山集团总司理办公室主任、运营成长部司理、赤

  构,进步程度,成立现代企业造度,范例公司运作。陈述期内公司管理基

  签字管帐师孔昱、杨华

  理。

  FTIF-TEMPLETONEMERGINGMKT

  姓名任职/兼职的其他单元职务

  中国南山开辟(集团)股分有限公司57.52%370,878,00000A股

  资产(元/股)

  张宁董事常务副总司理,武汉产业年夜学工程机械专业硕士。1995 年 10 月起任

  成立日期:2009 年 2 月 17 日

  出产职员1330人

  十一日正在深交所上市购卖。送红股后公司总股本增至34,151.7万股。

  张宁常务副总男.5-2014.5146,,.6否

  股。

  王芬董事董事兼党委2011.1-至今

  2011 年年度陈述

  第一节主要提醒及目次

  (Chiwan Wharf)

  CO., LTD

  1、尾要管帐数据

  第九节董事会陈述

  任期至 2014 年 5 月。

  73%

  成立日期:一九八两年玄月两十八日

  收

  岗亭种别比列图

  1、陈述期内公司运营环境的回尾

  理等职。1999 年 5 月至 2004 年 12 月担负本公司职工监事。2004 年 12 月至

  10.两〇〇九年六月十九日,中国南山集团所持的324,316,070股深赤湾A股获解卖并

  倪克勤34,8035,,079闭法令法2011 年 1 月

  (三)陈述期内,控股股东未有变动,其持有公司股分由 370,802,900 股(持股比

  运营勾当收生的现金

  伸开国男.5-2014.598,,否

  2011 年年度陈述

  程师。2012 年 2 月至今担负本公司副总司理。

  伸开国89,,,0 年 1 月

  两〇逐一年

  副董事长,现任中国南山集团副总司理、招商局国际有限公司履行董事、招商

  至 1988 年正在荷兰鹿特丹港及 Delft, IHE 研讨院。于 1984 年参加招商局

  7、其他有闭材料

  记,深圳市人平易近复议办公室主任、市人平易近法令参谋室主任,2001 年退

  项目2011 年金额2010 年金额2009 年金额

  1、国度持股

  递交辞呈,辞往其担负的公司董事会秘书职务。随后,公司于 2011 年 12 月

  郑少仄董事长副总司理2011.1-至今

  币通俗股红股460万股和境内上市中资股红股400万股份别于六月十六日和六月两

  主要提醒

  成立日期:2004 年 10 月 13 日

  TEMPLETONCANADAEMERGINGMKTS

  稀释每股支益(元/股)0.7840.925-15.24%0.650

  监事会

  11

  5

  荡等多重身分使环球经济里临,中国

  9 月至 2008 年 8 月任本公司证券事件代表。2008 年 9 月至 2011 年 10 月,任

  本钱运作;4、投资;5、市国资委授权的其他营业。

  韩桂茂本董事男.5-2011.513,,9880是

  记日(最后购卖日)支市时总股本495,972,100股为基数,向全部股东每10股转

  (三) 股票刊行与上市环境

  除正在股东单元中的其他单元的任职/兼职环境

  2011 年年度陈述

  深圳市赤湾东圆物流有限公司董事长

  注:公司董事、监事及高级办理职员 2011 年度从公司领取酬劳总额包罗还出有收放的中持久饱励

  14

  现任中国南山集团财政总监。2008 年 5 月至今担负本公司监事。

  忘录第 34 号―黑幕信息知恋人员挂号办理事项》的文件要求,公司修订了

  国南山集团总司理,2011 年 5 月至今担负本公司董事。

  王芬、范肇仄、袁宇辉、张宁为公司第七届董事会董事;选举李悟洲、郝珠

  员会员会

  田俊彦董事,华中科技年夜学工商办理硕士。曾任华中科技年夜学办理学院、

  有限公司总司理助理、副总司理、常务副总司理、总司理,赤湾集拆箱船埠有

  年度陈述

  2. 一九九四年六月本公司以“10送1”的比例向全部股东送红股,境内上市的人平易近

  股东性量持有有限量押或冻股分种

  开计662,,0,,929

  船埠有限公司董事长。1999 年 5 月起担负本公司董事,2004 年 9 月至 2011 年

  户,B 股 9,036 户)户,B 股 8,830 户)

  此中:

  (一)陈述期内的整体运营环境

  郝珠江董事,获西南年夜学学士学位,本深圳市法造局局长、党组书

  赵朝雄58,,0,716法》及相2011 年 1 月

  代表人:王宜林

  6、公司股票上市购卖所深圳证券购卖所

  袁宇辉赤湾成长(新加坡)有限公司董事

  理硕士。曾任深圳赤湾港集拆箱有限公司董事长、本公司副总司理、总司理和

  监视办理委员会

  担负本公司副总司理。

  4、其他

  深圳妈港仓码有限公司董事长

  (五)2011 年 5 月 27 日召开的 2010 年度股东年夜会停止了董事会及监事会的换届选

  证券事件代表胡静競

  2、尾要财政指标

  3、正在股东单元任职的董事、监事:

  CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN

  均净资产支益率(%)

  公司无需要为其启担费用的离退休职工。

  3. 一九九五年六月两十两日,本公司收动人—中国南山开辟(集团)股分有限公司

  数目比例金其他小计数目比例

  746,190,,845,569-19.49%726,501,993

  生担负公司第七届董事会董事长;聘用张宁师长教师担负公司常务副总司理;聘

  司

  第十节 监事会陈述 ................................................38

  5、高管股分673,2520.104%117,,,9290.123%

  余利明男.5-2014.5000是

  价3.54 港元/股)境内上市中资股,并正在深交所上市。

  2、公司代表人郑少仄 董事长

  转

  本公司董事。

  裴姜媛女.5-2011.1250,,.6否

   Lucliff 公司董事

  回属于上市公司股东

  传真+86 755

  (三)2011 年 2 月 28 日召开的公司第六届董事会 2011 年度第两次姑且会议审议通

  工股),境内上市中资股4,000万股。境内上市的人平易近币通俗股刊行价3.10元/

  深圳妈湾港航有限公司董事长

  9

  注册地址深圳市赤湾

  增3股,转增圆案真行后,公司股本总额由381,517,000股增添至495,972,100

  31 日召开第七届董事会 2011 年度第六次姑且会议,审议并全票经过了《闭

  谦。

  赵强副总司理男.5-2014.584,,.5否

  并对其内容的真真性、精确性和完备性启担个体及连带法令责任。

  赤湾集拆箱船埠有限公司董事

  限公司司有限公限公司()限公司

  5、陈述期内董事、监事及高级办理职员变更环境

  深圳市南山房地产开辟有限公司董事长

  造度的告诉》(深证局公司字【2011】108 号)和深交所《信息披露营业备

  股东一:招商局国际有限公司

  非运营性项目影响的少数股东损益(税后)138,789(255,118)(149,854)

  开计15,3271,369,7576,343,458

  控股有控股公资控股控股有办事投资有

  董事会秘书。

  长、传授,鹏元资信评估有限公司(本深圳市资信评估公司)副总裁,深圳年夜

  A股股东持有每10股A股取得非畅通股股东中国南山集团付出的1股股分、11.5元

  2011 年年度陈述

  东或中资份数目数目B、H 或

  王芬董事女.5-2014.582,,6320是

  总股本(股)644,763,,763,7300.00%644,763,730

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